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一、谅解备忘录情况概述

2024年1月2日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”或“公司”）与 Saudi Arabian Oil Company（以下简称“沙特阿美”）签署了《谅解备忘录》（以下简称“备忘录”）。备忘录显示，双方正在讨论荣盛石化（或其关联方）拟收购沙特阿美全资子公司朱拜勒炼化公司（以下简称“SASREF”）的50%股权，并拟通过扩建增加产能、提高产品灵活性、复杂度和质量。同时，双方也正在讨论沙特阿美（或其关联方）对荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司（以下简称“中金石化”）不超过百分之五十（50%）股权的潜在收购，并联合开发中金石化现有装置升级扩建、开发新建下游荣盛新材料（舟山）项目。备忘录系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。董事会授权公司总经理或其授权人士全权负责签署相关协议及办理相关事宜。

二、相关事项进展情况

上述备忘录签署完成后，公司与沙特阿美积极推进，目前已就部分事项取得一致意见并签署《合作框架协议》，主要内容为双方拟分别出售和购买荣盛石化全资子公司中金石化和沙特阿美全资子公司SASREF各50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程。

双方就备忘录中其他事项及《合作框架协议》中股权及扩建交易的具体条款正展开进一步磋商，后续公司将根据合作事项的进展情况履行相应的决策程序和信息披露义务。

三、对上市公司的影响

1、荣盛石化运营全球最大的单体炼厂浙石化 4,000 万吨炼化一体化项目，是中国以及亚洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烃的生产商，是全球最大的PX、PTA等化工品生产商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、PC等多个产品上的产能位居全球前列，2023 年被英国知名品牌评估机构BrandFinance评为全球最具价值25大化学品牌报告（Chemicals 25 2023）第7名。沙特阿美是一个有多年历史的综合国际石油集团，是世界最大的一体化能源和化工公司之一，在原油开采、生产、应用方面具备丰富经验和技术优势，同时拥有雄厚的资源禀赋、产能优势和资金实力，是公司近年来采购原油最重要的供应商。此次，双方此次的进展有望进一步加强双方日常的沟通交流、技术研发及业务合作，推动双方各自战略目标的实现和长期的可持续发展。

2、在正式合作协议签署前，对公司的财务状况和经营业绩不会构成重大影响。若双方最终签署正式合作协议，并顺利实施，从长期看，预计将会对公司的经营发展产生积极的影响。

四、合作框架协议履行的风险分析

1、合作项目具体投资额度、合资方式、合作内容等需以各方后续将签订的协议为准。由于涉及关联交易，公司亦将按照相关规则及时履行内部决策程序和信息披露义务。

2、本次合作是公司按照中长期发展规划做出的安排。双方后续将进一步洽谈合作协议，在合作协议洽谈以及后续投资建设过程中，国内外市场、产业政策、工艺技术等投资建设的条件均存在发生重大变化的可能性，同时存在各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致投资合作不达预期或可能无法履行的风险。

3、《合作框架协议》系双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，不构成业绩承诺。

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